как я думаю, счет можно пополнить с любого банкомата, около которого сотни людей каждые десять минут крутятся, а деньги отмывать через биткоин или как их еще щас отмывают, тогда след и пропадет.
но это лишь мои догадки, сам я не проверял. но все же, если включить мозги, направить мышление в...